Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Formation en E-learning

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Durée

7 H

Prix

125 €

Eligible / Loi ALUR

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FORMATION FINANÇABLE AVEC VOTRE CPF

Obtention : Certificat pour le renouvellement de votre carte professionnelle auprès de la CCI

Méthode d'apprentissage : Formation à distance en e-learning

A qui s'adresse cette formation :

  • Agent immobilier
  • Agent commercial indépendant
  • Dirigeant de réseau
  • Dirigeant d’agence

Objectifs pédagogiques :

  • Maîtrise et connaissance du cadre règlementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Identifier ses obligations et son rôle d’intermédiaire

Programme de formation :

Introduction

  • L'obligation de vigilance
  • L'obligation de déclaration de soupçon à Tracfin
  • Qu'est-ce que Tracfin ?

Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et obligations professionnelles des intermédiaires

  • Pourquoi le rôle de l'intermédiaire est-il important dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
  • Quelles sont les principales obligations de l'intermédiaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
  • Quelle démarche l'intermédiaire doit-il effectuer pour répondre aux deux obligations ?
  • Les diligences à mettre en oeuvre par l'intermédiaire pour respecter son obligation de vigilance constante
  • Diligences à mettre en oeuvre par l'intermédiaire pour respecter son obligation de déclaration de soupçon à Tracfin
  • Quelles conséquences sur l'organisation de l'intermédiaire ?

Conclusion

Moyens pédagogiques : Formation en ligne (e-learning) textes et QCM.

Pré-requis : Aucun

Coordonnées relations clients : contact@parcours-immo.fr 06 19 06 71 93 04 72 15 08 33

Matériel nécessaire : Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet. Navigateur conseillé : Chrome.

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